Банки заставят проверять подозрительные операции платежных агентов

Банки могут обязать проверять платежных агентов – юрлица или индивидуальных предпринимателей, которые принимают наличность от граждан в пользу поставщиков услуг, пишут "Ведомости".

Как следует из проекта соответствующего указания Банка России, таким образом регулятор намерен ужесточить борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Кроме того, с 1 октября кредитные учреждения получат право запрашивать у платежных агентов информацию об открытых специальных банковских счетах и выписки по ним, а также учетные документы.

Финансисты объясняют, что в этой сфере высок риск осуществления подозрительных операций, поскольку там перемещаются большие объемы наличных. А банкиры отмечают, что формирование внутри кредитных учреждений отдельных надзорных подразделений, которые занимались бы исключительно взаимодействием с платежными агентами и оценкой их деятельности, чревато для них дополнительными издержками. Сами платежные агенты больших изменений не ждут.

Комментарии закрыты

Навигация по записям